证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-047
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十三次（临时）会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次（临时）股东大会的
议案》，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2023 年 8 月 14 日下午 3：00
网络投票时间：2023 年 8 月 14 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 14 日上午
统投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
会议室。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决
权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止至 2023 年 8 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的股东大会见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议、第五届监事会第
十七次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本次股东大会非独立董事、独立董事、非职工代表监事采用累积投票方式，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《公司法》、
《公司章程》等其
他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
四、会议登记等事项
（1）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭
证进行登记；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权
委托书和持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件 2”。
（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、法定代表人资
格证明、本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持
营业执照复印件、法定代表人资格证明、受托人身份证、法人股东单位法定代表
人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，须在登记时间内将有关资料邮
件或传真至公司证券事务部。
下午 14:00—17:00），2023 年 8 月 14 日（上午 9:00-12:00）。
公司证券事务部。
达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。会议开始后停
止接待，请股东及股东代理人准时入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见“附件 1”。
六、股东大会联系方式
联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券
事务部
联系人： 蔡慧明 王静
联系电话：0755-86058141
邮箱：caihuiming@renrenle.cn
wangjing@renrenle.cn
七、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
八、备查文件
特此通知。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
网络投票的具体操作流程
网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可任选一种方式进行投票，
具体流程如下：
一、网络投票的程序
人投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 1.00，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将
票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 2.00，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案 3.00，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授权委托书
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股
份有限公司于 2023 年 8 月 14 日召开的关于召开 2023 年第一次（临时）股东大会的议案并
按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
累积投票提案，所有提案均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
特别说明：累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的
表决权。股东所拥有的选举票数=持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
第 1 项提案选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；第 2 项提案
选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；第 3 项提案选举非职工监事 2
名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有
效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）
：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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