证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-057
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开 2023 年第二次临时股东大会。
券交易所业务规则和《公司章程》的要求。
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所 交易系统进行网 络投票的具体 时间为 2023 年 8 月 18 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2023 年 8 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东
股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 8 月 10 日上午 10：00 至下午 17：00；采取
信函或电子邮箱方式登记的须在 2023 年 8 月 10 日下午 18：00 之前送达公司。
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。
联系人：秦楠 魏玥迪
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自
理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子科技股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投
提案
非累积投票提案
关于修订《公司章
程》的议案
关于修订《董事会
议事规则》的议案
委托人名称（签名或盖章）：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名： _______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
不填表示弃权。
行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人
无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
定代表人需签字。
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