证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-073
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 第四次
会议于2023年7月27日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司 会议室
召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会
应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本
次会议通知于2023年7月21日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格的议案》
经审议，监事会认为：公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的
股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意公司对2020年
股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(二) 审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》
、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2023年限制性股票激励计划
的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
对公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认
为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最
近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法
违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不
存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具
有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管
理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的激励对象条件，符合公司《2023
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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