证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-072
南京寒锐钴业股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订
情况说明的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日召开了
第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，于 2023 年 2 月 28 日
召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票的相关议案。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于
象发行 A 股股票及相关文件的修订。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》的
授权，公司于 2023 年 7 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相
关议案。
为便于投资者查阅，现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
一、公司向特定对象发行 A 股股票预案的修订情况
章节 章节内容 修订情况
特别提示 - 更新了董事会审议程序
第一节、本次向特 二、本次发行的背景和目的；八、
更新了行业数据，更新了董事会
定对象发行股票方 本次发行方案已取得有关主管部
审议程序
案概要 门批准情况及尚需呈报批准程序
第二节、董事会关 二、本次募集资金投资项目情况；
细化项目投资概算表述，更新了
于本次募集资金使 三、本次募集资金投资项目的必
行业数据
用的可行性分析 要性和可行性分析
第四节、本次股票
发行相关的风险说 九、经营业绩下滑的风险 更新了公司财务数据
明
第六节、与本次发 更新了本次发行对公司主要财务
二、关于本次向特定对象发行股
行相关的声明及承 指标影响的测算；更新了公司技
票摊薄即期回报及填补回报措施
诺 术团队与专利情况
二、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告修订情
况
章节 章节内容 修订情况
二、本次募集资金
（三）项目投资概算 细化项目投资概算表述
投资项目情况
三、本次募集资金
（一）本次募投项目必要性分析； 更新了行业数据；更新了公司技
投资项目的必要性
（二）本次募投项目可行性分析 术团队与专利情况
和可行性分析
三、公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告修订情况
章节 章节内容 修订情况
一、本次发行的背 （一）本次向特定对象发行股票
更新了行业数据
景和目的 的背景
五、本次发行方式
（二）发行程序合法合规 更新了董事会审议程序
的可行性
七、关于本次向特 （一）本次发行摊薄即期回报对
定对象发行股票摊 公司主要财务指标的影响；
（二） 更新了本次发行对公司主要财务
薄即期回报和填补 公司应对本次发行摊薄即期回报 指标影响的测算
回报措施 采取的措施
四、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
公告修订情况
章节 章节内容 修订情况
前言 - 更新了董事会审议程序
一、本次向特定对
象发行股票摊薄即 更新了本次发行对公司主要财务
（一）财务测算主要假设和说明
期回报对公司主要 指标影响的测算
财务指标的影响
四、本次募集资金
投资项目与公司现
有业务的关系，公 （二）公司从事募投项目在人员、
更新了公司技术团队与专利情况
司从事募投项目在 技术、市场等方面的储备情况
人员、技术、市场等
方面的储备情况
除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及其他文件无变化。具体内
容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）》及其他相关文件。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十七日
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