证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-032
福建海通发展股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日以书面
或通讯方式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 7 月 27 日
以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并主持，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，
会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导
性陈述或重大遗漏，能够全面、真实地反映公司 2023 年上半年度的经营管理和
财务状况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司 2023 年半年度报告》及《福建海通发展股份有限公司
（二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度的募集资金使用情
况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定和要求，不存在违规使
用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
（三）审议通过了《关于<福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：
《福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施
将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使员工
利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公
司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事
会同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《福建海通
发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
（四）审议通过了《关于<福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：《福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考
核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达
到考核效果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（五）审议通过了《关于核查<福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均具
备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司
本次激励计划首次授予部分激励对象名单人员不存在下列情形：
或者采取市场禁入措施；
首次授予部分激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予部
分激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《福建海通发展股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予部分激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公
示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予部分激励对象名
单的核查意见及公示情况的说明。
具体首次授予部分激励对象 名单 详见 公司 同日在 上海 证券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司监事会
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