维宏股份: 董事会决议公告

证券代码：300508        证券简称：维宏股份     公告编号：2023-047
              上海维宏电子科技股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
式召开。
董事会。
等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
  公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和
中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  公司《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》详的具体内
容详见同日披露于 中国证监会指 定的创业板信 息披露网站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
  三、备查文件
 《上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
                              。
特此公告！
               上海维宏电子科技股份有限公司董事会