建元信托股份有限公司公告
证券代码：600816 股票简称：ST 建元 编号：临 2023-069
建元信托股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2023
年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2023 年 7
月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表决董
事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审
议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告》及摘要。
公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2023-071）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2023 年上半年稽核审计工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《公司战略规划报告》
建元信托股份有限公司公告
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《建
元信托战略规划报告》
。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
建元信托股份有限公司董事会
二○二三年七月二十八日
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