证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-060
东风电子科技股份有限公司
第八届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第
七次临时会议于 2023 年 7 月 27 日（星期四）在上海公司总部大会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。
本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。
会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认
真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于确定公司配股价格的议案》
公司本次配股的相关议案已经公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议、
第八届监事会 2022 年第三次会议、2022 年第二次临时股东大会、第八届董事会
临时股东大会审议通过。2023 年 6 月，中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”））出具了《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》
（证
监许可[2023]1370 号），中国证监会同意公司本次配股的注册申请。
根据公司配股方案的定价原则，结合市场情况，公司经与保荐人中信证券股
份有限公司协商，确定本次配股价格为 9.59 元/股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《独立董事关于第八届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项的 独立意
见》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（二） 审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署<募集资金监管协议>
及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户并提
请董事会授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署《募集资金监管协议》，
及全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定签署本
次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于设立募集资金专户并授权签署<募集资金监管协议>及全权办 理与本
次 募 集 资 金 专 项 账 户 相 关 事 宜 的 公 告 》， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
三、 备查文件
见。
特此公告。
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