证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-046
浙江台华新材料股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届
监事会第二十五次会议于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议
通知已于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。本次
会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，审议通过了以下议案：
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关联监事刘小阳女士回避表决。
监事会认为：本次激励有利于稳定和吸引人才，充分调动经营管理层及相关
人员的积极性，推动淮安“绿色多功能锦纶新材料一体化项目”建设；交易定价
遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行
为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司监事会
二〇二三年七月二十八日
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