证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-048
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 7 月 24
日向各位董事发出。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于延长部分募投项目实施期限的公告》详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出
具了核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关
事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于公司延长部分募投项目实施期
限的核查意见》。
三、备查文件
特此公告。
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