伯特利: 伯特利第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603596        证券简称：伯特利              公告编号：2023-065
         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
  一、董事会会议召开情况
  芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议（临时）于 2023 年 7 月 27 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                        、《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
             。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司董事会对本激励计划预留部分的第一个解除限售期规定的条件 进行 了审
查，董事会认为：
       《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划》设定的 2019 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条
件已经成就。根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划》及相关规定，2019 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期符合
解除限售条件的激励对象合计 19 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数
量为 9.15 万股，占公司目前总股本的 0.02%。
  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于 2019 年限制性股票激励计
划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-06 7）。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
                      芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                  董    事    会