天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-106
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 21 日送达各
位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次
会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于全资子公司九江天赐向民生银行广州分行申请不超过人
民币 1 亿元综合授信额度的议案》
同意九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）向中国民生银行股
份有限公司广州分行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度，九江天赐使用该授
信由公司提供连带责任担保，额度不超过人民币 1 亿元，期限一年（自授信合同
签订之日起计算）
。授权公司及全资子公司法定代表人相应签署与上述授信事项
相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于全资子公司九江天赐向民生银行广州分行申请不超过人
民币 1 亿元综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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