证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-049
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二
十四次会议（临时会议）
，召开情况如下：
议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生以现场方式出席会议；董事陈
振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体
监事均以通讯方式列席会议。
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规
定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的议案》
根据公司2022年第四次临时股东大会审议过的《2022年限制性股票激励计划》和
相关授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的
授予条件已成就，确定以2023年7月26日为预留授予日，向71名符合预留部分授予条
件的激励对象授予45.50万股第二类限制性股票，授予价格为8.83元/股。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
三、 备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二
十四次会议决议》；
（二）全体独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事
项的独立意见》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十八日
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