上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一
次会议于 2023 年 7 月 26 日召开。作为公司的独立董事,我们认真地阅读和审核
了相关事项的资料,并对有关情况进行了详细了解,现根据《公司法》《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关等法律
法规和规章制度的规定,对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表
独立意见如下:
一、关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
公司《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金
使用、管理情况,公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准确、完
整。募集资金管理不存在违规情形。我们同意公司董事会编制的《关于公司募集
资金存放与使用情况专项报告》。
二、关于《公司 2023 年半年度利润分配预案》的独立意见
我们认为《公司 2023 年半年度利润分配预案》符合公司现行实际情况和公司
长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,我们同意公司 2023 年半
年度利润分配的预案。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页。)
独立董事签署:
(独立董事:李 鹏) (独立董事:潘 煜)
(独立董事:张晓荣)
日期:2023年7月26日