股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-49
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次
（二）会议召集人
公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的议案》
，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第八次会议审议通过
后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。
（四）会议召开的方式、日期和时间
式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 18
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8
月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日
。
（六）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能
重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，
以第一次投票为准。
（七）出席对象
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会
议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）
；
（八）现场会议召开地点
四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
表一：2023 年第二次临时股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
（二）议案有关说明
注册资本及修订公司章程的议案》为特别决议议案，须经出席本次会
议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第八次会议决议
公告》（公告编号：2023-44）、《关于变更注册资本及修订公司章程公
告》
（公告编号：2023-48）
、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修
订稿）
》等有关公告或文件。
三、参加现场会议登记方法
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、
股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还
须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签
名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信
函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字
样）
。
（四）登记时间
（五）登记方式
广场五楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室
（六）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿
费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第八次会议决议；
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称
为“钒钛投票”
。
（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15~9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）投票的时间：2023 年 8 月 18 日 9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团
钒钛资源股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第二次临时
股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提 案 表决意见
股东大会议案
编 码 同意 反对 弃权
非累积投票提案
投票说明：
填上“√”；如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃
权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委 托 人 普通股
持股数
（股） 优先股
代理人签名（盖章） 代理人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。
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