欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第五届董事会第五十三次（临时）会议相关事项的独立意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年
修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）
等法律法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》的要求，对公司第五
届董事会第五十三次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于为子公司提供担保的议案》的独立意见
经审议，我们一致认为：
（1）被担保方深圳市欣旺达能源科技有限公司（以下简称“欣旺达能源科技”）
因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司、担保公司等机构申请等值不超过（含）
款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。
（2）被担保方深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称“欣旺达智慧能
源”）因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司、担保公司等机构申请不超过（含）
款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。
（3）被担保方欣能南京能源科技有限公司（以下简称“欣能南京能源”）因业
务发展需要，需向银行、租赁公司等机构申请不超过（含）1亿元人民币综合授信额
度，期限不超过（含）8年，用于办理固定资产贷款、融资租赁等业务。
（4）被担保方广东万鸿电力工程有限公司（以下简称“广东万鸿电力”）因扩
大经营业务需要，需向银行、租赁公司、担保公司等机构申请不超过（含）1亿元人
民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，用于办理长短期流动资金贷款、银行
承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。
（5）被担保方山东欣能电力服务有限公司（以下简称“山东欣能电力”）因业
务发展需要，需向银行、租赁公司等机构申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信
额度，期限不超过（含）8年，用于办理长期固定资产贷款、融资租赁等业务。
公司对被担保方欣旺达能源科技、欣旺达智慧能源、欣能南京能源、广东万鸿
电力、山东欣能电力授信额度提供连带责任担保，同时欣旺达能源科技就该事项为
公司提供反担保。公司已采取相关措施以防范此次担保风险。
欣旺达能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合《上市规则》、
《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,
不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意公司为被担保方子公司向银行、
融资租赁公司等机构申请授信额度提供担保事宜。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第五十三次（临时）
会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
张建军 于 群 刘征兵
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