证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-027
营口风光新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二次会议，于 2023 年 7 月 16 日以电子邮件、书面等方式发出会
议通知，并于 2023 年 7 月 26 日以现场和网络表决的方式召开。本次
会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事
会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议
案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司监事会
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