成都康弘药业集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
（以下简称“《上市公司规范运作指引》
”）《上市公司独立董事规则》
和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
）
的有关规定，作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）
的独立董事，我们出席了公司第七届董事会第二十一次会议，认真审
核了全部议案及相关会议资料。基于审慎、客观、独立的判断，就公
司第七届董事会第二十一次会议审议通过相关事项发表如下独立意
见：
一、关于二〇二三年第一次临时股东大会增加临时提案的独立意
见
份的股东，其增加临时提案《关于选举周德敏先生为公司第八届董事
会独立董事的议案》的程序符合《公司章程》及《成都康弘药业集团
股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
任职资格已经由公司第七届董事会提名委员会审查，履行了必要的程
序，且提名程序合法有效，董事会审议表决的程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
经审查独立董事候选人周德敏先生的学历、工作经历等有关资料，前
述候选人不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情
形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。前述独立董事候选人不存
在不得提名为董事的情形，符合法律法规、
《上市公司规范运作指引》
、
深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
因此，我们同意周德敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人
并同意将相关议案提交公司二〇二三年第一次临时股东大会审议，独
立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交上述股东大会审议。
（本页无正文，为成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于第七
届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事：
张 强 屈三才 张 宇
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