证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：临2023-050
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世 茂 股 份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世 茂 股 份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2023
年 7 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 5
名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》
议案》
表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为全资子公司常熟世茂新发展置业有限公司提供担保的
议案》
不超过 1 年。公司控股股东世茂集团控股有限公司下属子公司上海世 茂 建 设有限公司
及苏州万奥置业有限公司为上述借款提供不可撤销的连带责任担保。常熟世茂新发展
将其持有的常熟世茂商业项目不低于 3,700 平方米现房提供抵押担保；同时，本公司
将所持有的常熟世茂新发展 100%股权提供股权质押担保及公司全资子公司苏州世茂
投资发展有限公司持有的苏州世茂广场（宝带西路 1155 号、宝带西路 1177 号商业房
产）提供第二顺位抵押担保（抵押面积不低于 81,107 平米）。
现经与民生银行协商一致，对上述借款余额 2.6 亿元再次展期，展期期限不超过
表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2023-051 的临时公告）
（三）审议通过了《关于子公司向其股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的
议案》
经与湖北长建茂房地产开发有限公司（以下简称“湖北长建茂”）股东湖北省长
投城镇化投资有限公司协商，湖北长投城镇化拟向公司之控股子公司湖北长建茂提供
一切经营行为），借款期限三年，借款年利率 8%。湖北长建茂拟将其持有的荆门龙
山中央商务区 5#地块 243 套房屋为上述股东借款提供抵押担保。
表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2023-052 的临时公告）
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（详见公司编号为临 2023-053 的临时公告）
特此公告。
上海世 茂 股 份有限公司
董事会
附：独立董事候选人简历
黄亚钧先生，69 岁，博士研究生学历，现任上海立达学院校长、复旦大学经济
学院世界经济系教授、博士生导师，上海锦江在线网络服务股份有限公司、圆通速递
股份有限公司独立董事。历任复旦大学世界经济系主任、复旦大学经济学院副院长、
院长、澳门大学副校长。
周到先生，48 岁，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师，现任京洲联信
（深圳）税务师事务所有限公司所长，深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
