证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-036
中国高科集团股份有限公司
关于公司控股子公司减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 中国高科集团股份有限公司（简称“公司”
）全资子公司武汉国信房地产
发展有限公司（以下简称“武汉国信”）拟对其控股子公司北京万顺达房地产开
发有限公司（以下简称“万顺达”）注册资本进行减资，其他股东按持股比例进
行同比例减资，本次减资完成后，万顺达注册资本将由 6,000 万元变为 1,000
万元，其各股东持股比例不变，万顺达仍为武汉国信的控股子公司，本次减资不
会导致公司合并报表范围发生变更。
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 之（二）的相关规定，
万顺达的股东方正商业地产有限责任公司（以下简称“方正商业地产”）为公司
关联方，本次减资事项构成关联交易。
? 本事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，并由公司独立董事
发表了事前认可意见及独立意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。本事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
? 过去 12 个月内，公司未与方正商业地产发生关联交易；除在股东大会审
议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，公司未与方正商业地产
及其关联人发生其他关联交易；公司与其他关联人之间未发生共同减资的关联交
易。
一、关联交易概述
万顺达目前注册资本为人民币 6,000 万元。公司通过全资子公司武汉国信持
有万顺达 89.33％股权，对应出资金额为人民币 5,360 万元；方正商业地产持有
万顺达 10.67％股权，对应出资金额为人民币 640 万元，双方均已完成实缴出资。
万顺达为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
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根据公司发展需要，现拟将万顺达注册资本按股东持股比例同比减少至人民
币 1,000 万元。本次减资完成后，武汉国信对万顺达的出资金额为人民币 893.33
万元，方正商业地产对万顺达的出资金额为人民币 106.67 万元，双方持股比例
不变，万顺达仍为公司的控股子公司。
过去 12 个月内，公司未与方正商业地产发生关联交易；除在股东大会审议
通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，公司未与方正商业地产及
其关联人发生其他关联交易；公司与其他关联人之间未发生共同减资的关联交
易。
本次减资事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，并由公司独立董
事发表了事前认可意见及独立意见。本次减资事项未达到公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。本事项未构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
新方正控股发展有限责任公司持有方正商业地产全部股份，并通过公司控股
股东方正国际教育咨询有限责任公司间接持有公司 20.03%股份；万顺达为公司
控股子公司。方正商业地产符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 之（二）
所规定的“由间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子
公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形，本次减资事项构
成关联交易。
公司名称：方正商业地产有限责任公司
法定代表人：杨学连
注册资本：10,000 万人民币
统一社会信用代码：91440400MA7GN2QHXP
成立时间：2022 年 1 月 25 日
注册地址：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3010
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经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；进出
口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；金属材料销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；企
业管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
主要股东：新方正控股发展有限责任公司
方正商业地产不存在被列为失信被执行人的情形，且与公司之间不存在产
权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：北京万顺达房地产开发有限公司
法定代表人：任 志 强
注册资本：6,000 万人民币
统一社会信用代码：911101146717128185
成立时间：2008 年 1 月 17 日
注册地址：北京市昌平区马池口镇北小营村东
经营范围：房地产开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：武汉国信房地产发展有限公司、方正商业地产有限责任公司
主要财务数据：
单位：万元
资产负债表 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 10,946.18 10,994.94
负债总额 3,003.90 3,040.24
所有者权益 7,942.28 7,954.69
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利润表 2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 8.90 3.08
利润总额 -46.06 23.98
净利润 -2.27 12.41
上述年度财务数据经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告
为标准无保留意见；上述季度财务数据未经审计。
截至本公告披露日，万顺达产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在被列为失信
被执行人的情形，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次减资系根据公司发展需要，并根据万顺达目前经营情况和未来经营方针
而作出的决策。本次减资将有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，不会对公
司的财务状况及正常经营产生不利影响。
本次减资完成后，万顺达仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范
围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
公司于2023年7月26日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司控股子公司减资暨关联交易的议案》
，公司独立董事发表了同意的事前认可意
见及独立意见。
经认真审阅董事会提供的相关资料，公司独立董事认为：公司控股子公司北
京万顺达房地产开发有限公司按股东持股比例同比例减资，符合公司发展需要及
子公司目前经营情况和未来经营方针，将有效提高双方股东的资金使用效率。我
们同意将本议案提交公司董事会审议。
基于公司提供的相关资料，公司独立董事认为：本次公司控股子公司减资暨
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关联交易事项，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况及
正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次事项
决策程序符合相关法律、法规的要求，表决程序符合《公司法》
《证券法》等有
关法律、法规以及《公司章程》的规定。
特此公告。
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