事会与相关监管机构协商确定；
⑨拟上市地点：本次公开发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市；
⑩决议有效期：本议案自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资
金投资项目及可行性的议案》
公司本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，将用于“运动控制器生产
基地建设”、“功率芯片封装测试生产线建设”、“功率芯片研发升级及产业化”
和“补充流动资金”。
在募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自筹资金先期投入，
待募集资金到位后，按募集资金管理的相关规定置换先期已经投入的自筹资金。
如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，公司将根据中国证监会及
深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用，如实际募集资金不能满足拟
投资项目所需，缺口部分由公司以自筹方式解决。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》
公司股东大会授权董事会负责办理与本次发行上市相关的下列事宜：
①依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制作
和实施本次发行上市的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请
材料；
②依据股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部
门的意见及相关规定，最终确定本次发行上市的具体发行时间、发行数量、发
行对象、发行价格、发行方式等有关事宜；
③根据证券监管部门的要求，处理与本次发行上市相关的反馈意见；
④批准签署与本次发行上市有关的重大合同与协议；
⑤根据公司需要在本次发行上市前确定募集资金专用账户；
⑥在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在证券登记公司办理股权登
记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；
⑦在本次发行上市完成后，根据本次发行上市情况，相应修改或修订上市
后生效的公司章程；
⑧在本次发行上市完成后，办理公司工商变更登记等事宜；
⑨批准签署与本次发行上市募集资金投资项目相关的重大合同；
⑩办理其他与本次发行上市有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》
在本次发行上市完成后，公司在本次发行上市前滚存的未分配利润由股票
发行后的新老股东按持股比例共享。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
五、审议通过《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》
公司拟定了上市后生效的公司章程，该章程自公司本次发行的股票在深圳
证券交易所上市之日起生效。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》
为保障公司股东的合法权益，向股东提供稳定持续的投资回报，实现公司
价值和股东收益的最大化，在综合分析公司实际情况、股东要求和意愿、外部
融资环境等因素的基础上，公司制定了《公司股东未来分红回报规划（上市后
三年）》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补
回报措施的议案》
公司按照有关规定制定了《公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采
取填补回报措施》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
八、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员就
填补回报措施之履行作出承诺的议案》
公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员为保证公司首次公
开发行股票摊薄即期回报时采取之填补回报措施能够得到切实履行作出了相关
承诺。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司出具首次公开发行股票并上市后稳定股价承诺的
议案》
为维护本次发行上市后公司股价的稳定，公司制定了关于上市后三年内稳
定公司股价的措施，并作出了相关承诺。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司出具相关声明与承诺的议案》
根据中国证监会发布的关于发行人首次公开发行股票时应作出的相关承
诺，公司相关主体出具了相关承诺。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
十一、《关于公司上市申报的审计报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度、2017 年度、2018
年度的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
公司报告期内发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其
股东利益的情况。公司各独立董事已经事前认可了上述关联交易，并出具独立
意见。
本议案涉及关联交易，关联董事顾挺、顾韧回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容请见公司在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台公告的临时股东大会通知公告。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。
（以下无正文）
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