江苏协昌电子科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
深圳证券交易所：
江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“发行人”）
申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）
，根据《首次公
开发行股票注册管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58
号--首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专
门委员会的设置情况说明如下：
举第二届董事会专门委员会委员的议案，并审议通过了关于修订公司董事会各专
门委员会工作细则的议案。
董事会专门委员会换届及选举专门委员会委员的议案》。
目前，各专门委员会成员的具体名单如下：
委员会名称 主任委员 其他成员
战略委员会 顾挺 陈和平、黄建康
审计委员会 陈和平 宋李兵、孙贝
提名委员会 黄建康 顾挺、陈和平
薪酬与考核委员会 宋李兵 顾挺、黄建康
公司各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《审计委员会议事
细则》、
《提名委员会议事细则》、
《薪酬与考核委员会议事细则》有关规定开展工
作，较好地履行了其职责。
特此说明！
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏协昌电子科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之盖章页）
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