证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-092
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 26 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 26 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 26 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）
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现场参会 20 930,127,652 38.9294
网络参会 30 65,906,389 2.7584
合计 50 996,034,041 41.6879
其中：参加本次会议的中小投资者共 40 人，代表有表决权的股份 95,284,194 股，
占公司股份总数的 3.9880％。
师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 995,990,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 42,368
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 95,241,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9547％；反对 42,368
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0445％；弃权 800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％。
提案 2.00 《关于为下属子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 989,545,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3486％；反对 6,488,352
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,795,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1905％；反对 6,488,352
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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提案 3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 995,952,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 81,968
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,202,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9140％；反对 81,968
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0860％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场
见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东
大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法
有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2023 年第五次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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