证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-050
广州三孚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57
号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 47,138,039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7297
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》第六十九条规定：
“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董
事共同推举的一名董事主持”。公司董事长上官文龙先生因工作原因，未能主持
本次股东大会，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举瞿承红女士主持。会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,138,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,138,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
《选举上官文龙为公司第四届
董事会非独立董事》
《选举瞿承红为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举张春为公司第四届董事
会非独立董事》
《选举詹益腾为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举陈维速为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举刘华民为公司第四届董
事会非独立董事》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
《选举雷巧萍为公司第四届董
事会独立董事》
《选举马捷为公司第四届董事
会独立董事》
《选举叶昌松为公司第四届董
事会独立董事》
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候
选人的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
《选举邓正平为公司第四届监
事会股东代表监事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
《关于增加公司 2023 年度担
保额度的议案》
《选举上官文龙为公司第四
届董事会非独立董事》
《选举瞿承红为公司第四届
董事会非独立董事》
《选举张春为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举詹益腾为公司第四届
董事会非独立董事》
《选举陈维速为公司第四届
董事会非独立董事》
《选举刘华民为公司第四届
董事会非独立董事》
《选举雷巧萍为公司第四届
董事会独立董事》
《选举马捷为公司第四届董
事会独立董事》
《选举叶昌松为公司第四届
董事会独立董事》
《选举邓正平为公司第四届
监事会股东代表监事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
大会，因此不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
律师：杨健、王好月
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
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