证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-057
苏州上声电子股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）
第二届监事会第二十次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以书面文件的方
式送达全体监事，会议于 2023 年 7 月 26 日在公司三楼视频会议室以
现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，
实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）等法律、法规和《苏州上
声电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，
会议所作的决议合法、有效。
二、监事会会议的审议情况
本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会
监事认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》
经核查，监事会认为：公司本次对部分募投项目投资金额的调整，
其客观原因在于实际募集资金净额小于拟投入的募集资金金额，为保
障募投项目顺利实施而做出调整。符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州上声电
子股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。本次调整有利于提
高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。监事会同意《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》
。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于调整部
分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
经核查，监事会认为：公司使用募集资金 127,947,035.25 元置
换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，上述事项
符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行
为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
。
以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资
金适时进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，
不会影响募集资金使用及公司的日常运营，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序
符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。
全体监事一致同意公司使用额度不超过人民币2.50亿元（含本数）
的闲置募集资金及最高额不超过3亿元（或等值外币，含本数）的自
有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提
供借款以实施募投项目的议案》
经核查，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司合肥上声
实缴出资及提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于
募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因
此，监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借
款以实施募投项目的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用募
集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》。
以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司监事会
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