深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2023 年第一次会议
相关事项的独立意见
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司
章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，
就相关事项发表独立意见如下：
章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现
有《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的
情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信
被执行人”；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
行董事会秘书职责所必须的专业能力。
综上，我们同意聘任张建军先生为公司总经理，聘任阮志毅先生、黄慧女士、
王小军先生为公司副总经理，聘任黄慧女士为公司董事会秘书，聘任王小军先生
为公司财务总监，任期自第五届董事会2023年第一次会议审议通过之日起至第五
届董事会届满为止。
独立董事签字：郭晋龙 胡春明 陈志华
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