证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-073
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开的日期、时间：2023 年 7 月 25 日（周二）15︰00；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 25 日 9:15-15:00
期间任意时间。
议室
司”）第二届董事会
规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 73,144,763 股，占上市公
司总股份的 65.1638％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 73,144,623 股，占上市公
司总股份的 65.1637％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 140 股，占上市公司 总股 份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 4,729,642 股，占上市
公司总股份的 4.2136％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 4,729,502 股，占上市
公司总股份的 4.2135％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 140 股，占上市公司总股份的
公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东
信达律师事务所 2 名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网 络投票结
合的方式进行了表决，审议表决结果具体如下：
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.01 发行股票的种类及面值
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.02 发行方式及发行时间
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.03 发行对象及认购方式
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.04 发行价格及定价原则
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.05 发行数量
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.06 限售期
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.07 募集资金规模及用途
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.08 上市地点
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.09 滚存未分配利润安排
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.10 本次发行决议有效期
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
告的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
性分析报告的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
补措施及相关主体承诺的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
行股票相关事宜的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东李虎先生已回避表决，回避表决的股数为 44,924,442 股。
总表决情况：
同意 28,220,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
更登记的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 73,144,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 73,144,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案因仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
总表决情况：
同意 73,144,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 4,729,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所沈琦雨、周晓静律师现场见证了本次股东大会并出具了
法律意见书。信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的
规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人
资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技
术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
临时股东大会法律意见书。
特此公告！
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