股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-45
东江环保股份有限公司
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2023 年 7 月
于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事
会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的相关规
定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金
使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项
目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损
害公司和全体股东的合法利益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执
业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求，具有足
够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度财务及内控审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度
股东大会结束之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于聘任 2023
年度会计师事务所的公告》。
三、备查文件
第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会
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