证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-067
广东东方精工科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于
生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
年度报告及其摘要的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》，
《2023年半年度报告》全文
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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