证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-071
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事
规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日召
开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规
则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于《公司章程》部分内容的修订，公司对《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》《监事会议事规则》中所涉及的相关内容及表述也进行了修订，具体
修订内容如下：
规则类别 原条款 修订后条款
第六条 股东大会是公司的权力 第六条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议批准《公司章程》 （十三）审议批准《公司章程》
第四十一条规定的担保事项； 第四十二条规定的担保事项；
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和持
《股东大会 …… 股计划；
议事规则》 ……
第十六条 第十六条
…… ……
股东大会通知中未列明或不符 股东大会通知中未列明或不符合
合本规则第十六条规定的提案，股东 本规则第十五条规定的提案，股东大
大会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。
第十八条 股东大会的通知包括 第十八条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
…… ……
（六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
……
第三十二条 股东大会采用网络 第三十二条 公司应当在股东大
或其他方式的，应当在股东大会通知 会通知中明确载明网络或其他方式的
中明确载明网络或其他方式的表决 表决时间以及表决程序。股东大会网
时间以及表决程序。 络或其他方式投票的开始时间，不得
早于现场股东大会召开前一日下午
当日上午 9:30，其结束时间不得早于
现场股东大会结束当日下午 3:00。
第四十一条 股东（包括股东代 第四十一条 股东（包括股东代理
理人）以其所代表的有表决权的股份 人）以其所代表的有表决权的股份数
数额行使表决权，每一股份享有一票 额行使表决权，每一股份享有一票表
表决权。 决权。
…… 股东大会审议影响中小投资者利
董事会、独立董事和和符合相关 益的重大事项时，对中小投资者表决
规定条件的股东可以征集股东投票 应当单独计票。单独计票结果应当及
权，但不得采取采取有偿或变相有偿 时公开披露。
方式进行征集。 ……
股东买入公司有表决权的股份违
反《证券法》第六十三条第一款、第
二款规定的，该超过规定比例部分的
股份在买入后的三十六个月内不得行
使表决权，且不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百
分之一以上有表决权股份的股东或者
依照法律、行政法规或者中国证监会
的规定设立的投资者保护机构可以公
开征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票意
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第二十九条公司董事、监事、高 第三十条 公司持有百分之五以
级管理人员、持有本公司股份 5%以 上股份的股东、董事、监事、高级管
上的股东，将其持有的本公司股票或 理人员，将其持有的本公司股票或者
者其他具有股权性质的证券在买入 其他具有股权性质的证券在买入后六
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 个月内卖出，或者在卖出后六个月内
月内又买入，由此所得收益归本公司 又买入，由此所得收益归本公司所有，
所有，本公司董事会将收 回其所得 本公司董事会将收回其所得收益。但
收益。但是，证券公司因包销购入售 是，证券公司因购入包销售后剩余股
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 票而持有百分之五以上股份的，以及
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 有中国证监会规定的其他情形的除
…… 外。
公司董事会不按照前款规定执 ……
行的，股东有权要求董事会在 30 日 公司董事会不按照本条第一款规
内执行。 定执行的，股东有权要求董事会在三
十日内执行。
……
第三条 公司董事会由9名董事 第三条 公司董事会由7名董事组
组成，其中独立董事3名。董事会设 成，其中独立董事3名。董事会设董事
董事长一人，副董事长一人，董事长、 长一人，副董事长一人，董事长、副
副董事长由董事会以全体董事的过 董事长由董事会以全体董事的过半数
半数选举产生。 选举产生。
《董事会议 第四条 公司董事会依法行使下 第四条 公司董事会依法行使下
事规则》 列职权： 列职权：
…… ……
（十七）在股东大会授权范围内， （十七）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资产、 决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保、委托理财、关 资产抵押、对外担保、委托理财、关
联交易等事项； 联交易、对外捐赠等事项；
第一百四十条 监事应当保证公 第一百四十条 监事应当保证公
《监事会议
司披露的信息真实、准确、完整。 司披露的信息真实、准确、完整，并
事规则》
对定期报告签署书面确认意见。
除上述修订外，原《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《监事会议事
规则》其他条款内容保持不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会
审议通过之日起生效。修订后的《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《监
事会议事规则》请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海海优威新材料股份有限公司股东大会议事规则》
（2023 年 7 月修订）、
《上
海海优威新材料股份有限公司董事会议事规则》
（2023 年 7 月修订）、
《上海海优
威新材料股份有限公司监事会议事规则》（2023 年 7 月修订）。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
