山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于九届五十五次董事会会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》
（以下简称《证券法》）、
《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西
美锦能源股份有限公司章程》等有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司九届五
十五次董事会会议相关文件，现基于独立判断立场，就公司九届五十五次董事会相
关审议事项发表独立意见如下：
一、关于增加2023年度日常关联交易预计的独立意见
公司对2023年度与关联方聚丰煤矿、美锦钢铁之间的原预计日常关联交易额度
进行调整是基于业务活动的需要，公司对该等日常关联交易额度新增是依据《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定作出的，该等日常关联交易将
在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前
提下，以市场价格为基础，遵循公平合理的原则确定交易价格，并平等协商交易内
容。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会
因本次日常关联交易额度的增加而对关联人形成依赖。
（此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司独立董事关于九届五十五次董
事会会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事（签字）：
李玉敏 辛茂荀 王宝英
山西美锦能源股份有限公司董事会
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