皖新传媒 2023 年第一次临时股东大会会议文件
安徽新华传媒股份有限公司
二〇二三年八月二日召开
皖新传媒 2023 年第一次临时股东大会会议文件
目 录
一、会议须知
二、会议议案
议案1.00：《关于增补董事的议案》
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会 议 须 知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常
秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、
《公司章
程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，
请参会人员认真阅读。
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东
代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入
场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对于干扰大会秩序、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部
门查处。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通
过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为
准。
选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票
时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
计入“弃权”。
三、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务
等事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大
会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以
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任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前
十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授
权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。
五、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权
利，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进
行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。
六、出席大会的股东要求在会议上发言，应按照股东大会通知
要求,与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、
登记顺序和时间等条件确定发言人员。股东应在与本次股东大会审
议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发言时间
原则上不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密及内幕信息不能在股东
大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
回答股东提问。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、大会推选 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师代表参加对审
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议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员
由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
九、公司聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。
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议案
安徽新华传媒股份有限公司
关于增补董事的议案
各位股东及股东代表：
按照《公司法》
《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会
第十七次（临时）会议审议通过，提名丁勇先生为公司第四届董事会
董事（非独立董事）候选人。根据中国证监会的有关规定及《公司章
程》的规定，对董事候选人采取累积投票制进行表决，任期自股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。丁勇先生简历如
下：
丁勇先生：1970 年 12 月出生，汉族，本科，高级出版物发行员，
中共党员。历任蚌埠新华书店有限公司党总支书记、总经理，滁州新
华书店有限公司总经理，阜阳新华书店有限公司党总支书记、总经理。
现任公司党委委员、副总经理，安徽新华教育图书发行有限公司党总
支书记、董事长。
请予以审议。
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