证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：
常柴股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第三次临
时会议于 2023 年 7 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8
月 10 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任
意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月
方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席（授权委托书见附件 2）；
（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（星期五）。
B 股股东应在 2023 年 8 月 1 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2023 年 8 月 4 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非 累 积投
票提案
关于变更公司法定代表人及修订《公司章程》
《董事会议事规则》的议案
关于续聘 2023 年度财务审计机构及其审计费用的
议案
关于续聘 2023 年度内部控制审计机构及其审计费
用的议案
特别提示：
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票及公开披露；
权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个
人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身
份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公
章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东
单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
登记时间：
现场登记时间为 2023 年 8 月 9 日全天，2023 年 8 月 10 日至 13:30
分前。信函或传真方式进行登记须在 2023 年 8 月 9 日 17:00 前送达
或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议
资格。
登记地点：
江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书
处。
联系人：何建江
联系电话：0519-68683155
联系传真：0519-86630954
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费
用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
常柴股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“常柴投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）的 9:15－15:00 期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码” 。具体的身份认证流程 可 登录互联网投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
关于变更公司法定代表人及修
规则》的议案
关于续聘 2023 年度财务审计机
构及其审计费用的议案
关于续聘 2023 年度内部控制审
计机构及其审计费用的议案
说明：
受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：
?是 / ?否；
参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决
权：
?是 / ?否；
会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
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