证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-041
山东玉马遮阳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开
的第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大
会的议案》，决定于2023年8月10日（星期四）14:30 召开2023年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2023年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
络投票的具体时间为：2023 年8月 10日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
互联网投票系统投票的时间为 2023 年8月10日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年8月3日
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积
投票提
案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案>的议案》
《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议
案》
《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过；具体内容详见 2023
年7月25日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需
对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2023年8月9日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或
传真方式登记的，须在2023年8月9日17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。
（四）登记办法
股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证
原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原
件参加股东大会。
法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定
代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员
应携带上述文件的原件参加股东大会。
（附件1），以上资料请于2023年8月9日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接
受电话登记。
电话：0536-5218698
传真：0536-5218698
地址：山东省寿光市农圣街3510号
邮政编码：262702
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第三次临时会议决议
（二）其他备查文件
特此公告。
附件：1、《参会股东登记表》
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
附件 1
山东玉马遮阳科技股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
山东玉马遮阳科技股份有
限公司确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 2
授权委托书
山东玉马遮阳科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）（持股比例/持股数： ）特委托 先
生/女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席山东玉马
遮阳科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，授权该代理人按照本人/
本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签
署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议
结束之日止。
备注 投票选项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提
案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案>的议案》
《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定
案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证
报告的议案》
《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定
分析报告>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报
规划的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
关事宜的议案》
委托人签名 身份证号
（盖章）： 码：
委托人股
委托人持股数：
东账号：
身份证号
受托人签名：
码：
委托日期： 年 月 日
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效票为准。如果股东对
具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
