证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-088
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届监事会 2023 年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2023
年第七次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会
议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司监事会对《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案修订案）》（以下简称“《激励计划》”）授予条件是否成就进
行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象均为公司 2023 年第三次
临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，具备《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励
对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励
对象的主体资格合法、有效。
（2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关
授予日的相关规定。
综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司本次激
励计划的授予日确定为 2023 年 7 月 25 日，以 5.65 元/股的授予价格向符合授予
条件的 8 名激励对象授予 660 万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的
《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
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