证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-048
健之佳医药连锁集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十次会议通知于 2023 年 7 月 20 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2023
年 7 月 25 日上午 10:30 以现场加通讯参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道
旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席金玉梅女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成
以下决议：
资金的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
经监事会审核：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集
资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，
有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股
东的利益。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等相
关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结
余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。
购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
经监事会审核：本次调整回购注销数量及回购价格事项符合《上市公司股权
激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》
（以下简称“激
励计划”）等有关规定，已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
同时，公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，且程序合法、
合规。本次回购注销不会影响《激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，
也不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意本次调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格、回购
数量以及回购注销部分限制性股票的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
