证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-035
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2023 年 7 月 24 日
以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 14 日以电子通信和电子邮件方式发出。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审
议通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第八届监事会任期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定进行监事会换届选举，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代
表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会逐项审议，并采用累积投票制
选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
本次变更部分募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体
股东的利益。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的
情况，审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次变更募集资金事项，
同意将相关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
