证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-041
烟台亚通精工机械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2023 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司已于 2023 年
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议人数 1
人）
。
本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过以下决议：
（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟将不超过 1.2 亿元的首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，相关决策程
序符合相关法律法规的规定，不损害公司及投资者的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议
案》
本次变更募投项目实施主体及实施地点，是基于公司实际经营发展需要，审议
决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施
方式的议案》
本次变更募投项目实施主体、实施地点及实施方式，是基于公司实际经营发展
需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司监事会
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