证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-065
山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次
会议于 2023 年 7 月 20 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 7 月 25 日以通
讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《关于摘牌山东金创股份有限公司所属齐沟
一分矿资产包项目并签订交易文件的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购公开挂牌资产暨关联交
易的公告》（临 2023-066 号）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
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