证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-070
游族网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2023 年 7 月 24 日
以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
一、 审议并通过《关于暂不向下修正“游族转债”转股价格的议案》
自 2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 25 日，公司股价已有 15 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 90%（即 15.27 元/股），已触发“游族转债”转股价
格的向下修正条件。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长
期发展潜力与内在价值的信心，同时为了维护全体投资者的利益，决定暂不向下
修正“游族转债”转股价格，且自 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 1 月 25 日期间，
如再次触发“游族转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 26 日开始重新起算 15 个交易日，
若再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履
行审议程序，决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正游族转
债转股价格的公告》。
二、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年
股票期权激励计划首次授予的 36 名激励对象、预留授予的 10 名激励对象离职，
公司董事会拟对上述情况涉及的共计 481.05 万份股票期权进行注销。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励
计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件及注销相关
股票期权的公告》。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议并通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及
预留授予第一个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2022
年业绩考核未达到股票期权行权条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2022 年股票期权
激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件及注销
相关股票期权的公告》。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年
股票期权激励计划首次授予的 18 名激励对象离职，公司董事会拟对上述情况涉
及的共计 86.1 万份股票期权进行注销。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励
计划首次授予第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告》。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
五、审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未
达行权条件并注销相应股票期权的议案》
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2022
年业绩考核未达到股票期权行权条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2021 年股票期权
激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的公告》。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
六、备查文件
(一) 第六届董事会第十九次会议决议；
(二) 独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议审议相关事项的独立
意见。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
