证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-063
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七
次会议于 2023 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于会前以邮件、
电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议
由董事长李晓昱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，
会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的
议案》
为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务及未来
发展的实际需求，公司拟修订董事会人数、注册资本及《公司章程》其他部分内
容。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-065）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名，董事会同意李晓昱女
士、李民先生、王怀举先生、章继生先生作为公司第四届董事会非独立董事候选
人提交股东大会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）同意李晓昱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（2）同意李民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（3）同意王怀举先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（4）同意章继生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分
项投票表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名，董事会同意吴梦云女
士、唐侃先生、周频先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交股东大会审
议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）同意吴梦云女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（2）同意唐侃先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（3）同意周频先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分
项投票表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的 公告 》（公告编号：
（五）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议
案》
。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分闲置可转债募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。
（六）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事
宜有效期的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-070）。
（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监
事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>、<董事
会议事规则>、<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-071）。
（八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-072）。
特此公告。
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