证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-053
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届五十五次董事会会议
通知于2023年7月18日以通讯形式发出，会议于2023年7月25日以通讯形式召开。
本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议
由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美
锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
由于公司与关联方山西美锦钢铁有限公司、山西聚丰煤矿机械修造有限公司
之间业务活动的需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定对公司2023年度与上述公司之间的日常关联交易预计额度进行增加，增
加的日常关联交易预计金额为70,900万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项
无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙先生、
姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行
了表决。公司三名独立董事对该事项发表了同意的独立意见。中信建投证券股份
有限公司对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司控股子公司贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称“贵州华宇”）正
向贵阳银行股份有限公司六枝特区支行申请项目融资贷款 15 亿元，期限为 7 年，
公司拟为上述借款提供全额连带责任保证担保，与贵阳银行股份有限公司六枝特
区支行签订保证合同。同时，贵州华宇拟以其六枝煤焦氢综合利用示范项目一期
项目土地及在建工程为该笔贷款提供抵押担保。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟为
子公司贵州华宇提供担保的公告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2023年第二次临时股东大会审议。
公司决定于2023年8月10日(星期四)15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖
公司办公大楼3楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-056）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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