证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-049
冀中能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十六次会议于2023年7月25日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二
会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人
送达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名，
董事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行
了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员
及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认
真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于内蒙古公司公开挂牌转让乾新煤业 72%股权的议案
为盘活闲置资产，实现国有资产的保值和增值，冀中能源内蒙古
有限公司拟将持有的鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司（以下简称
“乾新煤业”
）72%股权在河北产权市场交易中心公开挂牌转让。根据
评估结果，内蒙古公司所持乾新煤业 72%股权对应的评估价值为
股权的挂牌价格为 97,900.08 万元，最终转让价格以摘牌价为准（具
体内容详见公司同日《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和
巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限公司关于内蒙古公司公开挂
牌转让乾新煤业 72%股权的公告》）。
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于申请注册发行超短期融资券的议案
为进一步拓宽公司的融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结
构，满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行超短期融资券，拟注册规模不超过人民币30亿元（含30亿
元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注
册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准（具体内容详见公司同
日《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露
的《冀中能源股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》）。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意10票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于为全资子公司提供担保的议案
公司之全资子公司河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新
材”）拟通过中国农业银行申请贷款1亿元，用于补充流动资金，并签
订《借款合同》
，贷款期限1年，贷款综合利率不超过3.82%，利率以
实际签订的合同为准。公司拟为贷款业务提供连带保证责任担保，担
保金额1亿元（具体内容详见公司同日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限公司关于
为全资子公司提供担保的公告》）。
同意10票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于补充确认向青龙煤业提供委托贷款暨关联交易的议案
为加快青龙煤业的建设进度，公司和青龙煤业的另一股东山西冀
中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）通过关联方
冀中能源集团财务有限责任公司按照持股比例向青龙煤业提供委托
贷款。截至董事会召开日，公司向青龙煤业提供委托贷款的额度为
提供委托贷款7,363.71万元。
上述委托贷款公司履行了内部决策程序，按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等规定，上述关联交易应履行审批程序及信息披露义
务。为此，公司决定将上述通过财务公司向青龙煤业提供委托贷款额
度的关联交易事项补充履行审批程序（具体内容详见公司同日《证券
时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中
能源股份有限公司关于补充确认向青龙煤业提供委托贷款暨关联交
易的公告》）。
关联董事刘国强先生、王玉民先生、高文赞先生回避了表决。
同意7票 反对0票 弃权0票
五、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
公司定于2023年8月10日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合
的方式召开2023年第三次临时股东大会，审议以下议案：
同意10票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十六日
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