证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2023-042
昆山东威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2 0 2 3 年 7 月 2 1 日 召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐佩佩女士为董事会秘书、罗翠女
士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满之日止，具体信息如下：
一、聘任董事会秘书
公司于2 0 2 2 年 8 月 1 3 日 发布公告，公司法定代表人、董事长刘建波先生代
行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。为确保公司董事会工
作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规
定，经公司董事长兼总经理刘建波先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司
于2 0 2 3 年 7 月 2 1 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐佩佩女士为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。徐佩佩女士简历详见附件。
徐佩佩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职
责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，
且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、聘任证券事务代表
公司于2 0 2 3 年 7 月 2 1 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗翠女士为公司证券事务代表，
协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。罗翠女士简历详见附件。
罗翠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行
职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，
其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有
关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、董事会秘书/证券事务代表联系方式
电话：0512-57710500
电子邮箱：DW10798@ksdwgroup.com
联系地址： 江苏省苏州市昆山市巴城镇东定路 505 号
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
附件：
徐佩佩女士简历
徐佩佩，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2015 年 2 月至 2022 年 10 月，担任腾飞科技股份有限公司董事会秘书；2022
年 10 月入职昆山东威科技股份有限公司，现任公司证券事务代表、董事会办公
室主任。
截至目前，徐佩佩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公
司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐
佩佩女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒等情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。
罗翠女士简历
罗翠，女，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，
已拥有法律职业资格、证券从业资格，已通过注册会计师考试，已取得上海证券
交易所科创板董秘任前培训证明。2022 年 9 月起，任职于公司董事会办公室，
此前主要从事项目投资、法律事务等相关工作。
截至目前，罗翠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司
持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗翠
女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在受过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门处罚和惩戒等情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
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