证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-083
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
（草案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,241,560 95.7481 4,584,680 4.2519 0 0.0000
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,241,560 95.7481 4,584,680 4.2519 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,241,560 95.7481 4,584,680 4.2519 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 111,295,405 96.4292 4,121,302 3.5708 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于< 广 西柳 药集 团 873,645 16.0057 4,584,680 83.9943 0 0.0000
股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草
案）及其摘要>的议案》
《 关 于< 广 西柳 药集 团 873,645 16.0057 4,584,680 83.9943 0 0.0000
股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授 873,645 16.0057 4,584,680 83.9943 0 0.0000
权董事会办理 2023 年限
制性股票激励计划相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励
对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。关联股东已回避表决，其合计
持有的公司股份 7,590,467 股不计入前述议案的有效表决权股份总数。
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》
（公告编号：2023-078），公司独立董事陶剑虹女士接受其他独立董
事的委托作为征集人，在 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 20 日期间就本次股东
大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票
权。截止征集时间结束（2023 年 7 月 20 日 17:00），无股东向征集人委托投票。
三、 律师见证情况
律师：李紫竹、彭天池
公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决
程序均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
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广西柳药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议
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