上海永茂泰汽车科技股份有限公司
会议资料
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永茂泰 2023 年第一次临时股东大会会议资料
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
会议时间：2023 年 8 月 9 日(星期三)下午 2 时 30 分
会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
二、通过大会计票人、监票人名单；
三、审议下列议案：
四、股东发言提问；
五、主持人或相关人员回答提问；
六、对上述议案进行现场投票表决；
七、统计表决票；
八、宣布表决结果、股东大会决议；
九、公司聘请的律师发表见证意见；
十、会议主持人宣布会议结束。
永茂泰 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过 2022
年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本 253,800,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.39 元(含税)，共计派发现金红利人民
币 9,898,200.00 元(含税)；并向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计
转增 76,140,000 股，转增完成后公司总股本为 329,940,000 股。公司以 2023
年 5 月 18 日为股权登记日实施了上述方案，总股本由 253,800,000 股变更为
根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》，具体如下：
一、变更注册资本情况
公司目前注册资本：人民币 25380.0000 万元整
拟变更后注册资本：人民币 32994.0000 万元整
二、修订《公司章程》情况
修订前 修订后
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 25,380.0000 万元。 公司注册资本为人民币 32,994.0000 万元。
第十九条 第十九条
公司股份总数为 25,380.0000 万股，均为 公司股份总数为 32,994.0000 万股，均为
普通股，并以人民币标明面值。 普通股，并以人民币标明面值。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
三、其他事项
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项需在股东大会审议通过后组织办
理相关的工商变更登记、营业执照换发、章程备案等事宜。授权管理层办理上述
事宜，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
永茂泰 2023 年第一次临时股东大会会议资料
请各位股东及股东代表审议。
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