证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2023-067
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 7 月 21 日以邮件、电话方式发出
通知。会议于 2023 年 7 月 24 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场结合通讯方式召开。
议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论,形成如下决议:
为保障公司顺利开展融资业务,公司实际控制人邹榛夫拟为公司 2023 年度
申请综合授信提供无偿担保。本议案审议通过后,公司关联方安泰化学、邹榛夫、
邹珍凡为公司 2023 年度申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币
银行等金融机构及其他非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本事项不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项构成关联
交易,在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
董事会认为:公司实际控制人为公司 2023 年度申请综合授信提供无偿担保,
有利于保障公司顺利开展融资业务,满足公司日常资金需求,不存在损害公司和
全体股东,特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。
公司独立董事已就该事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决情况:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。(关联董事邹榛夫回
避表决)
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
见;
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十四日