中闽能源: 中闽能源第九届董事会第五次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2023-033
中闽能源股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议
通知和材料于 2023 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了
会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下
议案：
的议案》
董事会同意薪酬与考核委员会根据公司 2022 年度经营业绩完成情况，对高
级管理人员的业绩和绩效进行考核，根据考评结果及任职时间发放高级管理人员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
董事会同意薪酬与考核委员会制定的各高级管理人员 2023 年度经营业绩指
标，并授权董事长与经理层成员分别签订《经营业绩责任书》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会

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