证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2023-039
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2023-039
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召
开 2023 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议开始时间：2023 年 8 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
B 股股东应在 2023 年 8 月 4 日（即能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（1）截至 2023 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经济技术开发区西环中路 12 号）
二、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述提案已经于 2023 年 7 月 24 日公司召开的第十届董事会第十
七次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第十七次会议决议公
告》、《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的公告》。
提案 1、提案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票并披露。提案 2 以特别决议方式表决，须经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见
附件。
五、其它事项
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：黄晶、于含悦
电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
六、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2023 年 8 月 14 日 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2023 年 月 日至 2023 年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的
议案
注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能
选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人
行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2023 年 月 日
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