证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-032
联化科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
科技”）第八届董事会第七次会议决议提请召开股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间为：2023年8月10日（星期四）15时
网络投票时间为：2023年8月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8
月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023年8月10日9:15至15:00。
开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2023年8月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；
股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会
议和参加表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累积投票
提案
上述议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并提交本次股东大会审
议。详情见公司2023年7月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单
独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托
人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8
月4日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、授权委托书（详见附件二）
六、备查文件
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2023年第
一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于补选第八届董事会董事
的议案》
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码或统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托书有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
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